Wystawiali „puste faktury”. Mózgiem operacji mieszkaniec Piekar Śląskich

Gang podatkowy rozbity przez służby. Jego szef został tymczasowo aresztowany. Wiadomo, jak przebiegały działania grupy. Postawiono już prokuratorskie zarzuty.

Jastrzębscy Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczej wraz z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem nierzetelnych "fikcyjnych" faktur VAT i dokonujących oszustw podatkowych.

Wystawiali "puste faktury". Mózgiem operacji mieszkaniec Piekar Śląskich

Grupa przestępcza produkowała "puste faktury". Zaangażowanych było w to kilka podmiotów gospodarczych. Śledczy ustalili, że członkowie "gangu podatkowego" działali na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022. Stworzona została struktura powiązanych spółek wystawiających na zamówienie fałszywe faktury na fikcyjne usługi i pozorny zakup towarów.

Mózgiem przedsięwzięcia mieszkaniec Piekar Śląskich

"Mózgiem" gangu był 40-letni mieszkaniec Piekar Ślaskich. W procederze brało udział także biuro rachunkowe. Członkowie grupy przestępczej wprowadzili do obrotu ponad 4 tysiące nierzetelnych faktur na kwotę 80 milionów złotych oraz inne poświadczające nieprawdę dokumenty, mające uwiarygodnić transakcje związane między innymi z kolportażem i produkcją materiałów reklamowych, a także sprzedaży części samochodowych.

"Puste" faktury pozwalały rzeczywiście istniejącym firmom generować koszty, co następnie umożliwiało obniżanie w nieuprawniony sposób należności podatkowych. Z nierzetelnych faktur skorzystało około 200 firm. W procederze brały udział zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i spółki prawa handlowego. Używając tych fikcyjnych dokumentów, prawie 200 firm składało poświadczające nieprawdę deklaracje podatkowe, dokonując oszustw podatkowych i pomniejszając w ten sposób faktyczne należności podatków VAT, PIT i CIT. Skarb Państw mógł ponieść z tego tytułu starty w wysokości około 25 milionów złotych. Czynności były prowadzone na terenie kilku miast województwa śląskiego.

Postawiono zarzuty

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty między innymi zbrodni fakturowej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT o znacznej wartości lub posługiwania się takimi fakturami w celu dokonywania oszustw podatkowych i uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu, przestępstw karnoskarbowych oraz prania brudnych pieniędzy.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, 40-latek został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach do 50 tysięcy złotych oraz dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz wskazanymi osobami. Czyny zarzucane wszystkim podejrzanym zagrożone są karą od 3 do nawet 30 lat pozbawienia wolności.