Podawali się za pracowników banku. Wśród zatrzymanych Ukraińcy

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali kolejne dwie osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej oszukującej metodą na "pracownika banku". Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty prania pieniędzy.

To dalszy ciąg dużego śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Dotyczy ono działania, w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku, zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dzwonili do swoich ofiar, podając się za pracownika banku. W trakcie rozmowy nakłaniali ich do wpłaty pieniędzy na podane, rzekomo bezpieczne konta bankowe. W dalszej kolejności pieniądze były wypłacane w bankomatach i przekazywane na zakup kryptowalut.

Zatrzymania i zarzuty dla kilkudziesięciu osób

W wyniku przeprowadzonych działań, zatrzymano łącznie 40 osób, a zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów karnych 60 osobom. Przestępstwa o jakie są podejrzani to pranie brudnych pieniędzy, oszustwa i  działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jak rekrutowano "muły finansowe"? Otóż w mediach społecznościowych pojawiały się oferty pracy. Na konta osób udostępniających swoje rachunki bankowe,  pokrzywdzeni wpłacali pieniądze, będąc przekonani, że próbują uchronić zgromadzone środki przed ich utratą. Faktycznie jednak zaraz po wpłacie pieniędzy na konto "słupa" były one natychmiast wypłacane przez zorganizowaną grupę tak zwanych "wybieraków", którzy w dalszej kolejności prali pieniądze pochodzące z przestępstwa wpłacając je w systemy walut wirtualnych zostawiając dla siebie i dla "słupów" niewielki procent kwoty jako wynagrodzenie.

Przeprowadzone działania objęły cały kraj. Kilkudziesięciu pokrzywdzonych z całej Polski utraciło w ten sposób ponad 1,5 mln złotych. Sprawcy działali na terenie wielu województw min. śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego. Byli to głównie Ukraińcy.

Służby apelują, aby rozmowy z osobami podającymi się za pracowników banków traktować z ograniczonym zaufaniem. Podkreślają, że oszuści często stosują socjotechnikę i presję czasu, nakłaniając rozmówców do wykonania przelewu lub też wpłaty gotówki w bankomacie na pozornie "bezpieczne" konto bankowe. Warto, zaznaczają służby, weryfikować ogłoszenia o pracę publikowane w Internecie, aby nie stać się  "mułem finansowym" czyli osobą, która działa wspólnie z przestępcami w praniu pieniędzy m. in. użyczając swoje konto bankowe do przestępczych działań.