Fikcyjne faktury na ponad 25 mln zł. Trzy osoby zatrzymane
Autor: Andrzej Zazgórnik w dniu 2022-12-05
Siatka spółek. Fikcyjne faktury na ponad 25 mln zł. Trzy osoby zatrzymane przez CBA do śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali trzy osoby do śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Fikcyjne faktury na 25 milionów złotych
Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani podjęli działania mające na celu zorganizowanie siatki spółek zajmujących się wystawianiem fałszywych faktur VAT. Zatrzymane osoby, w ramach przestępczego procederu realizowanego na terenie województwa śląskiego wyszukiwały podmioty gotowe do nabycia fikcyjnych faktur, a następnie organizowały strukturę podmiotów gospodarczych służącą do zatarcia dowodów przestępstw i stworzenia pozorów legalności transakcji w ramach których doszło do wystawienia faktur na kwotę przekraczającą 25 mln zł.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, karnoskarbowe oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach.
Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.
Źródło: CBA