Ponad 900 tomów akt i sześciu oskarżonych. Paliwowy przekręt na wielką skalę

Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Sosnowcu akt oskarżenia w jednej z największych spraw dotyczących nielegalnego obrotu paliwami i wyłudzeń podatku VAT w Polsce.

Ponad 900 tomów akt i sześciu oskarżonych. Paliwowy przekręt na wielką skalę

Śledztwo dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w latach 2011–2016 na terenie Polski, Niemiec, Czech i innych państw Unii Europejskiej. Zajmowała się ona wprowadzaniem na polski rynek paliw płynnych bez uiszczania należnego podatku VAT i akcyzy oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw skarbowych. Śledztwo miało charakter międzynarodowy i było prowadzone we współpracy z organami ścigania innych państw, w tym z wykorzystaniem wspólnego zespołu dochodzeniowo‑śledczego powołanego przy Eurojust – Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych z siedzibą w Hadze.

Prawie 11 tysięcy faktur VAT

Opisany w akcie oskarżenia proceder polegał na dokumentowaniu fikcyjnych transakcji niemal 11 900 fakturami VAT na łączną kwotę przekraczającą 1,29 mld zł netto. Jednocześnie na rachunki bankowe spółek zaangażowanych w nielegalny proceder wpływały środki pochodzące z przestępstwa w łącznej kwocie ponad 1,5 mld zł. Były one następnie transferowane, w tym na zagraniczne rachunki bankowe, by trudniej było zweryfikować, z jakiego źródła pochodzą.

W akcie oskarżenia wskazano, że olej napędowy i benzyna kupowane były od podmiotów zarejestrowanych na terytorium Niemiec, a następnie wprowadzane do obrotu w Polsce z udziałem spółek posiadających status zarejestrowanego odbiorcy oraz szeregu pośredników, którzy jedynie pozorowali działalność gospodarczą. Transport paliw odbywał się bezpośrednio z baz załadunkowych w Niemczech do miejsc prowadzenia działalności przez główny podmiot, z pominięciem spółek widniejących na fakturach i dokumentach przewozowych CMR.

Akta sprawy liczą 957 tomów. Aktem oskarżenia objęto 6 osób, którym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.