Prali pieniądze z oszustw „na BLIK” i nie tylko. Zatrzymania w naszym regionie

Działali nie tylko w Polsce, ale też innych krajach Unii Europejskiej, zajmując się praniem brudnych pieniędzy. Sprawa, jak informuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, ma charakter rozwojowy.

Prali pieniądze z oszustw "na BLIK" i nie tylko. Zatrzymania w naszym regionie

Funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, dotyczące działalności zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej, która stworzyła rozbudowaną sieć kantorów kryptowalut funkcjonujących na terytorium Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Ta sprawa koordynowana była przez Departament ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej.

Z ustaleń śledczych wynika, że sieć ta stanowi element wyspecjalizowanego systemu prania pieniędzy, wykorzystywanego do legalizacji środków pochodzących z masowych oszustw finansowych, w tym oszustw phishingowych, z wykorzystaniem kodu BLIK, a także z działalności tzw. "call center".

Zatrzymano 13 osób w sześciu województwach

W ubiegłym na terenie 6 województw (wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, małopolskie, śląskie i pomorskie) zatrzymano 13 osób w wieku od 23 do 57 lat. Przeprowadzono blisko 40 przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych, prowadzenia działalności gospodarczej lub biur rachunkowych prowadzących rozliczenia finansowe wskazanych podmiotów.

W sprawie ogłoszono łącznie 31 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, a także zarzuty karne z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z art. 65 kodeksu karnego tj. sprawcy uczynili sobie z przestępczej działalności stałe źródło dochodu i działali w zorganizowanej grupie przestępczej.

Ujawniona została – przekazują śledczy – infrastruktura finansowa, która obejmowała 131 rachunków zagranicznych i 196 rachunków krajowych, a także 231 portfeli różnych kryptowalut w tym Bitcoin, Ethereum, XRP oraz Tron. W trakcie realizacji zabezpieczono gotówkę w łącznej ilości ponad 2,6 mln zł.

Dodatkowo zabezpieczono 62 telefony komórkowe, 42 laptopy, 82 karty płatnicze. Dziesięciu zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa ma charakter rozwojowy – śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.