Śląskie: Piramida finansowa i wystawne życie. Akt oskarżenia wobec dwóch osób

Obiecali ludziom i firmom imponujące zyski, zachęcali do oddania im pieniędzy które mieli inwestować, a w rzeczywistości kradli i żyli na wysokiej stopie. Gotowy jest akt oskarżenia przeciwko Hannie Sz. i Szymonowi Sz. – przygotowany przez śledczych z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Śledczy ustalili, przestępczy proceder Hanny Sz. zakładał zaciąganie wysokooprocentowanych pożyczek od osób fizycznych i przedsiębiorców, którym obiecywano wysoki zysk z tytułu inwestycji. Jak wskazują zebrane dowody,  Hanna Sz. zaciągnęła od 66 osób pożyczki o wartości przekraczającej 15 milionów złotych. Środki pozyskiwane przez oskarżoną nie stanowiły w istocie wkładów inwestycyjnych. Służyły jej i jej synowi do realizacji kosztownych zachcianek. Na koszt wprowadzonych w błąd, niczego nieświadomych klientów, Hanna Sz. i jej bliscy prowadzili wystawne życie. Gromadzili drogie samochody, imponujące nieruchomości i znaczną ilość gotówki. Żeby uśpić czujność pokrzywdzonych i ukryć przestępcze działania Hanna Sz. zastosowała mechanizm piramidy finansowej. Spłacała niewielką część wcześniej zaciągniętych zobowiązań przy pomocy aktywów wyłudzonych od późniejszych klientów. Obok osób prywatnych Hanna Sz. oszukiwała również… banki. Przy tej okazji dopuściła się podrobienia dziesiątek dokumentów, w tym zaświadczenia o zarobkach, dokumentację księgową i skarbową oraz weksel. Na skutek bezprawnego działania oskarżonych, wiele osób utraciło oszczędności całego życia. Drugiemu z oskarżonych – Szymonowi Sz. zarzucono m.in. pranie pieniędzy, puszczenie w obieg podrobionego weksla oraz posługiwanie się nierzetelną dokumentacją bankową dla potrzeb uzyskania kredytu. Niezależnie od tego Szymon Sz. odpowie również za nielegalne posiadanie narkotyków, które ujawniono u niego w trakcie przeszukania.

Oparcie dla aktu oskarżenia przeciwko Hannie Sz. oraz Szymonowi Sz. stanowił bardzo obszerny materiał dowodowy, w tym zeznania świadków, opinie biegłych licznych specjalności, rozbudowana dokumentacja księgowa i bankowa, a także zabezpieczone dane informatyczne. W ramach śledztwa wobec Hanny Sz. przez ponad rok stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W końcowej fazie postępowania środek ten uchylono, zastępując go poręczeniem majątkowym i dozorem Policji. W stosunku do oskarżonego Szymona Sz. wdrożono środki zapobiegawcze o charakterze nie izolacyjnym. Na poczet grożących oskarżonych kar, jak również celem zaspokojenia roszczeń pokrzywdzonych, prokurator zabezpieczył mienie o łącznej wartości blisko miliona złotych.

Najpoważniejszy z zarzucanych oskarżonej Hannie Sz. czynów zagrożony jest karą do 25 lat pozbawienia wolności. W przypadku Szymona Sz. najsurowsza kara – od roku do 10 lat pozbawienia wolności – może zostać orzeczona za przestępstwo polegające na puszczeniu w obieg sfałszowanego weksla.