Fabryka fałszywych faktur zlikwidowana

Służby prowadziły szeroko zakrojone działania w różnych rejonach kraju, w tym w województwie śląskim. Prowadzone obecnie śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej. Wartość fałszywych faktur to ponad miliard złotych.

Ponad 300 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z mazowieckiej KAS oraz CBA skontrolowało 130 lokalizacji na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.

Przeszukali miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej podejrzanych.  Funkcjonariusze zatrzymali 19 osób, które usłyszały zarzuty fałszowania faktur VAT, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych faktur, podawania nieprawdy w  deklaracjach VAT, czy naruszenia zasad dotacji. Prokurator złożył wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania 4 osób. Kwota zabezpieczenia majątkowego wynosi blisko 9,5 mln zł.

1000 firm pod lupą KAS i CBA

KAS i CBA prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT. Puste faktury miały dokumentować zakup oraz sprzedaż usług, m.in. transportowych, doradztwa finansowego, budowlanych, a także IT. Śledztwem zostało objętych blisko 1000 firm. Do tej pory Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie zablokował rachunki bankowe 18 osób na  ponad 3,4 mln zł oraz wszczął 618 kontroli celno-skarbowych i kontroli podatkowych.

Sprawa w toku

Do tej pory zarzuty usłyszało ponad 200 osób, 148 osób zostało zatrzymanych, a 14 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Prokurator skierował do sądu akty oskarżenia wobec 53 podejrzanych, z czego 42 złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Narazili oni Skarb Państwa na straty w wysokości 24 mln zł.

16 mln zł już zostało zwrócone, a pozostała kwota zostanie objęta obowiązkiem zapłaty.